区块链二级市场3类大庄家的核心收割套路

徐戈 下午5:43 阅读 3254

哪里越有钱,哪里就越有普通人眼里深不见底的套路。

掌握套路的一小撮人往往在市场所向披靡捞得盆满钵满,他们被瑟瑟发抖的韭菜们称为“黑庄”。

洒家一向认为,在自由市场不存在上帝般不可动摇的庄,因为只要有能耐,谁都可以在市场占据有利位置成为“庄”,怕的是行政过度干预,屁民蹦跶得再高也终究是屁民,很多游戏贱民基因就决定了没资格参与。

因此,作为目前最自由的一个金融领域,看似没有“监管保护”“野蛮”的加密数字货币市场恰恰更安全、更公平。

这里有尔虞我诈,但是也容许市场主体充分灵活的应对,借助互联网,任何下三滥的路数都会被人揭露挂出来并把始作俑者永久地钉在耻辱柱上,没有哪个市场主体手握枪炮坐着坦克车可以肆无忌惮收割而不用担心反噬被“韭菜们”乱刀砍死。

话虽如此,但不意味着弱智都能赢得游戏,在任何一个市场都有一张张血盆大口等待着“涉世未深”的小白白们,遑论金流滚滚的加密数字货币市场。

本文将给大家拆解加密数字货币二级市场的3大主流“庄家”套路,希望市场上多些弄潮儿少些冤死鬼。

内幕交易者

“所谓内幕交易,又称内线交易或知情交易,是指知悉证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人,利用内幕信息自己买卖证券、建议他人买卖证券,或者泄露内幕信息使他人利用该信息买卖证券,从中牟利或者避免损失的行为。”

例如某上市公司高管知晓重大利好提前埋伏买入本公司股票就属这一范畴。这一行为几乎在任何国家证券市场都是非法的。

但只要你不疯就晓得,妄图阻止内幕交易无异于掩耳盗铃。事总是人去做的,就肯定会有人提前知道消息。立法禁止只能导致一个结果,那就是少部分特权阶层能够利用内幕消息更高效地收割,法只是给屁民意淫安全感的烟雾弹。

内幕交易主要类型示例——

1,最典型的就是利用交易所上币信息,交易所员工和关联方提前进行相关币种买卖。

很多币哪怕在熊市也可能蹭的一下拉个几十个点,过了一阵子才会有某个交易所宣布上了哪个币。

2,行政机构官员内幕交易

有证据显示,韩国金融监督委员会(FSS)官员提前知道将实施新的加密货币交易限制(如514成立专门小组调查加密货币交易所BithumbUpbit )后进行了违规交易。

去年国内94事件血洗币圈,总有人先得到风声大发横财,对行业理解不深的韭菜们筹码被洗劫一空。

巨鲸操盘

大部分人眼里的庄很多时候说的都是财大气粗的“巨鲸”,实际上跟开挂的内幕交易相比,这一类人相对靠本事吃饭。

他们主要套路都是围绕手头能够调用的巨额资本“操纵”价格,之所以给操纵打双引号,是因为价格包容一切,不管个大个小,所有参与者都是市场的一部分,鲸鱼也不例外。

巨鲸操盘主要套路——

1,砸盘吸筹

鲸鱼们故意打压某个币的价格,以触发其他市场主体的止损单,在市场下挫之时,他们再杀个回马枪大吸低价筹码,坐等市场回暖。

这一策略非常适合低流通量和交易深度较浅的币种,操盘手可以以较小的代价把价格砸穿。

为了进一步拆解这个套路,让我们设想这么一个剧本:

假如有一个币目前价格是150美金;

其中,110~150的买单有10BTC

90~110的买单有10BTC

庄的目标是把价格打到100以下,这里可能是某些人心理上的承受临界点,因此可能触发大批止损单。

具体操作如下:

1,放出一个10BTC的卖单,将价格从150打压到110.

2,保持卖压,等待其他投资者心理防线失守,跟着卖出止损。

3,在不知情的情况下,发现其他投资者的止损价格为100,并引发进一步下跌。

4,90美金及其以下的止损单统统吸入

5,等待市场回暖再售出

2,定点爆仓,屠杀空头/多头

这算另一种形式的价格操纵,但主体一般限制为交易所以及少数大户。

今年330日,OKEx比特币和以太坊季度合约价格大幅偏离当前指数,短短一小时瞬间爆破多头46万个比特币的期货合约,跌到最低点后瞬间又拉涨十几个点,部分空头也被爆仓。而在整个异常波动中,现货最低价格也没有跌破6000美元,期货现货差价最高逼近30%个点。

用户认为OKEx依靠机器人拉升或下砸K线,进行了定点爆仓,这次事件闹得比较大,okex不得不宣布交易回滚。

那具体是怎么个操作法呢,为了避免不必要的是非,咱们用最受追捧的bitmex比特币期货交易做示例。

 

  • 交易员用100美金作为保证金以100倍杠杆开立10000美金的多头头寸;

  • 100倍杠杆下,破产价格为10000-100=9900美金;

  • 但是根据bimex期货游戏规则,当市场价格反向运动至9950时就会触发强制清算,9950是强平价格;

  • 一旦触及强平价格,平台将强行接管仓位,并利用限价为破产价格(9900)的委托来平仓;

 

一旦被强平,投资者将失去其全部保证金,并以100倍杠杆率支付高额费用。

由于交易所确切知道哪些价格会触发强平,因此他们既有能力又有物质激励来利用机器人来设计价格变动,进行定点爆仓。

既当裁判又当运动员在中心化交易所无可避免,玩期货你只能单方面期望平台方能管住自己的手。

好消息是,在充分的市场竞争条件下,为了塑造平台的核心竞争力,大平台由于坐庄抽水就能活得很滋润,铤而走险的概率较小,因为一旦坏事败露,平台之前积攒的信誉将功亏一篑,而他的竞争对手们很乐意取而代之,同时他们还得承受来自用户潜在的报复。

注:以上仅为推演,不代表bitmex存在不当行为。

你懂的

3,幌骗交易

幌骗是指的是在股票市场或者期货市场交易中虚假报价再撤单的一种行为:即先下单,随后再取消订单,借此影响价格。

幌骗的目的是向投资者发送虚假信号。

利用幌骗策略进行牟利的主要套路如下——

  • 操盘手径直在较小的买单下方放置一个大买单,目的是向市场发出看涨信号;

  • 当部分买单被吃的时候,取消买单;

  • 市场获得信号价格上涨的时候,趁高出货。

这一套路也适用于相反的方向。通过下大量卖单,操盘手可以向市场发出看跌信号并诱使其他主体低价抛售,继而可以低价买入筹码。

4,洗盘大法

在洗盘操作里面,庄家同时持有买入和卖出头寸,左右手互博。

以便——

  • 人为刷量发出看涨信号;

  • 操纵小盘币种价格;

通常洗盘操作极难发现证明,它们看起来与真实交易几乎无异,或者说就是真实交易。

 

P&DPump & Dump )小组头目

说完内幕交易和巨鲸,最后说一类韭菜头子的骚操作。

“拉高出货”(Pump&Dump)是指迅速提高一项资产的价格(比如某些空气币),然后串谋者在高点卖出获利。

用白话来讲,叫组团忽悠,韭菜头子通过在网络上造势吸引韭菜接盘出货。

在各种社交媒体渠道上,例如TelegramBitcoinTalkReddit,有大把这样的组织,“统一”以特定价格购买某种山寨币,拉高价格,在价格达到峰值的特定时间“同时”出售。

Big Pump Signal (82,184成员)

PumpKing社区(14,317会员)

Crypto4Pumps13954名成员)

AltTheWay8350名成员)

这种玩法可以割两茬韭菜,一茬是收VIP群费(国外一般数百美金),号称有内部消息,听指挥统一扫货拉高出货稳赚不赔;另一种是,交了群费的韭菜被卖了还会帮着造势做局吸引新一茬韭菜接盘。

市场千变万化,很多时候都容易玩砸,只有处在食物链顶端的韭菜头目才能稳赚不赔——

1,收了群费

2,在第一批第二批韭菜接盘的时候,韭菜头子们一直可以出货,跟韭菜同买同卖?naive~

这一玩法相当阴损,可惜很多韭菜智商低又爱暴富,常常被百般利用而不愿醒。

国内好像也有些自媒体尝试这么玩的,号召韭菜团结起来收割庄家,美名其曰“韭庄”,呵,跟着玩的韭菜是有多傻。

应对策略

必须要挑明的是处于市场优势地位的“庄”是始终存在的,甚至是癌一样的存在,立法都没啥用,反而助纣为虐。

好消息是,市场主体也会不断成长,很多套路的效力都会不断打折甚至失效。

不断学习,提高自身智商水平是韭菜们免于被割的根本路径。

在投机市场,归根结底是一场财富转移的“零和”游戏,不少项目都是击鼓传花,一方的收益必然意味着另一方的损失。因此在技不如人的时候,一定要避免高频交易,少动就少踩雷,扎实研究理解行业底层逻辑,低位进场投资有落地前景的项目才是正途。

参考资料:

1,https://hackernoon.com/the-3-types-of-cryptocurrency-traders-that-are-kicking-your-ass-d765e4a4ad32

2,https://www.investopedia.com

3,https://www.bitmex.com/app/liquidationExamples

老徐区块链投资分析专用微信公众号 ID:xugebit,徐戈

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